-
Chiêu thức tinh vi giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột hàng nghìn tỷ đồng
Phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát vẫn đang diễn ra với nhiều tình tiết, chiêu thức tinh vi nhằm qua mặt cơ quan điều tra. Trong đó phải kể đến việc bà Trương Mỹ Lan đã dùng phương thức nâng khống khối tài […]
-
Nạn nhân kể về các chiêu huy động vốn của Công ty VietNam Capital
Công ty VietNam Capital huy động vốn tận nhà, đáo hạn tận nơi, thậm chí còn tặng vàng cho người giới thiệu thêm nhiều khách hàng mới. Sau bài viết “Nhiều người tố cáo hoạt động huy động vốn của Công ty VietNam Capital”, phóng viên tiếp tục nhận trình báo của nhiều nạn nhân. […]
-
Giám đốc bị bắt cùng khoản nợ xấu tăng vượt mặt dư nợ tín dụng, Ngân hàng MSB vẫn đoạt giải “Ngân hàng của năm 2023”
Không rõ cách Ngân hàng MSB quản lý và vận hành như thế nào, nhưng rõ ràng có những lỗ hổng nghiêm trọng dẫn tới việc chính Giám đốc Chi nhánh của Ngân hàng này cũng “l.ừ.a đ.ảo ch.iếm đo.ạt tài sản” khiến nhiều khách hàng gửi tiền hoang mang lo lắng. MSB còn được […]
-
Huy động hơn 1.200 tỷ trồng sâm Ngọc Linh ảo: Phạm Mỹ Hạnh vừa bị bắt là ai?
Tập đoàn Mỹ Hạnh do bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập năm 2017 với mục đích xây dựng, phát triển chuỗi giá trị bền vững của ngành sản xuất sâm Ngọc Linh. Bà Hạnh vừa bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. * Bắt nữ doanh nhân với cáo buộc lừa […]
-
Doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh bị bắt vì cáo buộc lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh
Theo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), bà Hạnh đưa thông tin sai sự thật về dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh, huy động hơn 1.200 tỷ đồng của nhiều cá nhân rồi chiếm đoạt một phần. Ngày 10/11, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan […]
-
Truy tìm người phụ nữ ‘cuỗm’ hơn 1 tỷ đồng và Iphone 14 Promax của công ty
Công ty KH. đã nhiều lần liên hệ và yêu cầu Phạm Thị Trang chuyển lại số tiền đã giữ cho công ty để quyết toán cho các nhà thầu phụ nhưng người phụ nữ này lấy nhiều lý do không chuyển lại, trốn tránh, chặn liên lạc. Trưa 29/10, Công an quận Thanh Xuân […]
-
Thông tin mới vụ xe sang bị kê biên của “kiều nữ” lừa đảo lái tung tăng ở Hà Nội
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đã có 22 người tố cáo “kiều nữ” Nguyễn Thúy Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 172 tỉ đồng. Bán hết nhà, xe cũng không trả đủ nợ Ngày 20-10, chúng tôi gặp chị P.T.C. (38 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh), khi […]
-
Cục Cảnh sát hình sự phá đường dây lừa mua tour du lịch VIP, vé máy bay
Theo nhà chức trách, nhóm đối tượng lợi dụng chính sách trong 24 tiếng chưa phải thanh toán tiền đặt phòng của trang Booking.com, để lừa đảo hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Ngày 12/10, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đơn vị đã khởi tố bị […]
-
Công ty Hồng Phúc Land bị “tố” huy động vốn trái phép và lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tiền khách hàng
Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đã thành lập tổ kiểm tra rà soát nội dung các đơn tố cáo về hành vi chiếm đoạt tai sản tạm thời của nhiều khách hàng mua biệt thự dự án Wyhdam Garden Phú Quốc của Hồng Phúc Land ở TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Công ty […]
-
Doanh nhân Đỗ Trùng Dương và chiêu bài “tẩy chay lừa đảo” để lừa nhà đầu tư
Vài năm trước, doanh nhân Đỗ Trùng Dương “khá nổi tiếng”, không chỉ dùng tiền để mua chức danh Phó Chủ tịch HBC -VCCI, Dương mua cả báo chí, xuất hiện trên truyền hình, xây dựng hình tượng nhà lãnh đạo Doanh nghiệp “đi đầu phong trào chống lừa đảo trong ngành bất động sản”. […]
-
Công ty BĐS Cường Thịnh Land bị tố lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu dân cư Hiền Hòa (dự án Airport New Center) do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Trường Đạt làm chủ đầu tư. Dự án […]
-
Tập đoàn Sen Tài Thu, cái tên đang được cảnh báo lừa đảo khi huy động tới 1.021 tỷ đồng từ nhà đầu tư
Đường đi bất thường của 1.021 tỉ đồng Tập đoàn Sen Tài Thu huy động Bên cho vay không thực sự là đầu tư và bên nhận tiền là Tập đoàn Sen Tài Thu cũng không sử dụng số tiền đó vào hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong nhiều lần làm việc với các […]
-
Bị lừa mất trắng 10 tỷ đồng khi tham gia CLB “Mỹ nhân Love”
Sau khi tham gia nhóm hẹn hò Câu lạc bộ “Mỹ nhân Love” trên Telegram, nam thanh niên được yêu cầu nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận phần hoa hồng từ việc nạp tiền. Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội […]
-
Hai người đàn ông ở Đồng Nai mất tiền tỷ vì “sập bẫy” tội phạm công nghệ cao
Cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, về tội phạm công nghệ cao nhưng trên thực tế, với những chiêu trò vô cùng tinh vi của bọn lừa đảo, không ít người bị “sập bẫy”. Mới đây, Phòng An ninh mạng […]
-
Mất hàng trăm triệu đồng chỉ vì tin lời quảng cáo “lướt Tiktok, kiếm thu nhập”
“Xem Tiktok để kiếm thêm thu nhập”, với lời mời chào hấp dẫn này, rất nhiều người đã không tìm hiểu rõ ràng, thậm chí bất chấp cảnh báo, vẫn tiếp tục tham gia để kiếm tiền và dính bẫy lừa đảo “việc nhẹ lương cao” này. Mặc dù truyền thông và các cơ quan […]
-
Gần 6000 người ‘sập bẫy’ tên lừa đảo kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội
Sau khi Hoàng Công Trường đăng các bài kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội, gần 6000 người đã chuyển số tiền ủng hộ hơn 5,6 tỷ đồng vào tài khoản mà Trường chuẩn bị sẵn rồi bị đối tượng này chiếm đoạt luôn. Ngày 20/6, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho […]
-
Nổ là cháu Chủ tịch tỉnh để lừa tiền ‘chạy’ dự án của chủ doanh nghiệp
Lê Công Bằng mạo nhận là cháu của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đồng thời khoe có quan hệ thân quen với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước rồi đề nghị chủ doanh nghiệp bất động sản đưa hàng tỷ đồng để “chạy” dự án. Ngày 4/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình […]
-
Gọi điện xưng Cục trưởng Bộ Công an lừa đảo cụ ông ở TP.HCM gần 15 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ việc ông L. (sinh năm 1952, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) trình báo bị mất gần 15 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi video của người xưng là “Cục trưởng” Bộ Công an. Sáng 17/4, ông L. […]
-
Chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của cựu nhân viên ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)
Với hình thức vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng, Chu Nữ Diệu Huyền (cựu nhân viên ngân hàng VDB, Chi nhánh Gia Lai) đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng. Số tiền này Huyền dùng để mua đất đai rồi sang nhượng lại cho người thân. Ngày 19/4, TAND tỉnh Gia […]
-
‘Nổ’ quen người làm trong Chính phủ, hứa giúp vay 20 triệu USD làm dự án du lịch để lừa đảo
Chiều 18-4, TAND TP Đà Nẵng xét xử Nguyễn Thị Phương Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Nổ” quen người trong Chính phủ để lừa đảo Theo cáo trạng, anh Tr. H. (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) có nhu cầu vay nguồn vốn lớn để thực hiện dự án Khu biệt […]