-
Chiêu thức tinh vi giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột hàng nghìn tỷ đồng
Phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát vẫn đang diễn ra với nhiều tình tiết, chiêu thức tinh vi nhằm qua mặt cơ quan điều tra. Trong đó phải kể đến việc bà Trương Mỹ Lan đã dùng phương thức nâng khống khối tài […]
-
Cách bà Trương Mỹ Lan “vung tiền” thao túng Đoàn Thanh tra, Giám sát Ngân hàng
Bằng hàng loạt chiêu bài tâm lí như lấy lòng tin, vung tiền sau đó là thao túng tâm lí của thuộc cấp và cả Đoàn Thanh tha, giám sát Ngân hàng đã giúp bà Trương Mỹ Lan dễ dàng bưng bít, bỏ qua những sai phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát. Sáng 7/3, […]
-
Bà Trương Mỹ Lan xin được khắc phục gần 500.000 tỷ đồng
Trước ngày xét xử “đại án” tiêu cực xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), vấn đề Trương Mỹ Lan (SN 1956, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm khắc phục hậu quả vụ án như thế nào đang được dư luận […]
-
Vợ ca sĩ Thanh Bùi thoát án tử?
Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số tổ chức có liên quan vào ngày 5/3 tới đây, một số bị cáo được xác định có tình tiết được giảm nhẹ. Đặc biệt trong số đó phải kể đến Trương Huệ Vân (vợ ca […]
-
Vì sao “cánh tay đắc lực” trợ giúp bà Trương Mỹ Lan lại thoát án?
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB – Võ Tấn Hoàng Văn là “cánh tay nối dài”, trợ giúp đắc lực cho bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng giao “nhiệm vụ” mang hơn 5 triệu USD đi hối lộ trưởng đoàn thanh tra. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn lại là một trong […]
-
Chân dung DN và người đàn ông nhận 14,5 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan 2 ngày trước khi bà Lan bị bắt
Trong ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan khai số tiền 14,5 triệu USD trên là của bà, và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả trong vụ […]
-
Đại gia Dương Tấn Trước đồng lõa với bà Trương Mỹ Lan tham ô hàng ngàn tỷ đồng
Theo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng. Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, một trong những nhân vật được CQĐT nhắc đến là ông Dương […]
-
Chân dung doanh nghiệp bí ẩn có vốn điều lệ 1 tỷ USD lớn nhất trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát
Theo trang đăng ký kinh doanh, hiện nay, VNIG Holdings đang làm thủ tục giải thể. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can. […]
-
Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra Ngân hàng SCB?
Từ tháng 4/2016 đến 1/10/2018, ông Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB, tổng 390.000 USD. Trong đó, có 310.000 USD được ông Hưng nhận trong thời gian thực hiện thanh tra. Trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Bộ Công […]
-
Trương Huệ Vân – cháu gái bà Trương Mỹ Lan khai gì tại cơ quan công an?
Kết luận điều tra xác định, Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân là người lập các công ty “ma” giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng SCB. Trương Huệ Vân sinh năm 1988, là người Việt gốc Hoa, cháu gái của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – […]
-
Bà Trương Mỹ Lan khai rút hơn 1 triệu tỉ đồng từ ngân hàng SCB để dùng vào việc gì?
Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, tiền giải ngân các khoản vay được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: trả nợ gốc, lãi các khoản vay trước, trả nợ vay cho bạn bè, người thân… “Chiêu thức” bà Trương Mỹ Lan rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCBBản kết […]
-
4 dự án tỷ USD trong mối quan hệ giữa Trương Mỹ Lan – Nguyễn Cao Trí
Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ mua bán, hợp tác đầu tư liên quan tới 4 dự án tại Lâm Đồng và Quảng Ninh. Theo bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan – Chủ […]
-
Người vận chuyển và phân phối 108.000 tỷ, giúp bà Trương Mỹ Lan “cắt đứt dòng tiền” là ai?
Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ lan luôn dùng cách mở tài khoản để chuyển tiền lòng vòng, rồi rút tiền mặt từ Ngân hàng SCB nhằm “cắt đứt dòng tiền”. Thủ đoạn “cắt đứt dòng tiền” Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều […]
-
Cháu gái chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng
Được bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty, Trương Huệ Vân giúp sức thực hiện hành vi tham ô và liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra […]
-
Phát lộ tình tiết bất ngờ từ sổ tay và lời khai của lái xe, trợ lý bà Trương Mỹ Lan
Sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng (lái xe) và Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý của bà Trương Mỹ Lan) đã phơi bày quá trình vận chuyển khoảng 108 ngàn tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan. […]
-
Chân dung Doanh Nghiệp xuất hiện trong thoả thuận “chuyển nhượng 65% vốn trị giá 45 triệu USD” giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan
Theo BCTN 2022, thù lao ông Nguyễn Cao Trí nhận được trong năm 2022 từ IRC là 95,3 triệu đồng, tương đương với Chủ tịch HĐQT công ty. Đến Đại hội cổ đông thường niên 2023 của IRC cuối tháng 4, ông Trí là thành viên duy nhất không tái cử trong danh sách HĐQT. […]
-
Nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan, cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước làm gì?
Theo kết luận điều tra, trong thời gian xây dựng, phê duyệt, triển khai Kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015-2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng triển khai 3 đoàn thanh tra tiến hành hoạt động thanh tra đối với SCB. Trong […]
-
9 năm trước, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam
9 năm trước, năm 2014 bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Thôi là thôi luôn, không muốn làm công dân Việt Nam nữa chứ không phải là đồng thời 2 quốc tịch. Trong 9 năm ấy cũng là giai đoạn bà […]
-
Đại gia Nguyễn Cao Trí từng bước thâu tóm dự án nghìn tỷ ở Lâm Đồng như thế nào?
Sở hữu hơn 30 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và giáo dục, đại gia Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với bà Trương Mỹ Lan. Hai bên có chung dự án khu đô thị nghìn tỷ tại Lâm Đồng. Dự án nghìn tỷ […]
-
Tỷ phú Chu Lập Cơ – chồng bà Trương Mỹ Lan khai gì tại cơ quan điều tra?
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tỷ phú Chu Lập Cơ đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì giúp vợ là bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ, vay vốn “khống” gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng cho Ngân hàng SCB. Hành vi của tỷ phú Chu Lập Cơ gây thiệt […]