Thâu tóm thành công Dự án The Metropole Thủ Thiêm, Sơn Kim Land dùng công ty bình phong để huy động vốn

Sau khi thâu tóm thành công Dự án Khu phức hợp Sóng Việt (The Metropole Thủ Thiêm), được giao quyền sử dụng đất không qua đấu giá (đã bị Thanh tra Chính phủ điểm mặt chỉ tên vào năm 2019), Sơn Kim Land bắt đầu huy động vốn từ dự án này thông qua nhiều lần phát hành trái phiếu thu về hàng nghìn tỷ.

Như Đường Hai Chiều đã thông tin tại bài Vai trò của Sơn Kim Land và một loạt mắt xích tại Khu phức hợp Sóng Việt – dự án dính sai phạm ở Thủ Thiêm, mặc dù dự án The Metropole Thủ Thiêm được giao đất cho Công ty Quốc Lộc Phát, nhưng theo điều tra, Công ty này đã nhiều lần thay đổi cổ phần và hợp tác với Sơn Kim Land, và Dự án The Metropole Thủ Thiêm theo đó cũng do một tay Sơn Kim Land định đoạt.

Vào ngày 8/10/2017, Công ty Quốc Lộc Phát cùng Sơn Kim Land thành lập CTCP Đầu tư TTSV – chủ đầu tư dự án The Metropole Thủ Thiêm. Trụ sở chính của TTSV đặt tại số 30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM. Hiện do ông Phạm Minh Trung làm đại diện theo pháp luật.

Giữa năm 2021, một công ty có tên là Phúc Đạt Land thông báo huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 48 tháng. Theo thông báo gửi HNX, Phúc Đạt Land cho biết toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được sử dụng để mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Gateway Berkeley. Đây là công ty nắm giữ 99,9% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư TTSV. Trong khi đó, TTSV nắm giữ 78 triệu cổ phần của Quốc Lộc Phát. Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu cũng là quyền sử dụng đất của Công ty Quốc Lộc Phát có diện tích 11.369 m2 (tại lô đất số 1-17) thuộc dự án phát triển Khu phức hợp Sóng Việt (tên thương mại là The Metropole Thủ Thiêm).

Có thể vẽ mối liên hệ chằng chịt trên bằng sơ đồ sau:

 

Điểm mấu chốt trong mạng lưới các DN trên ( Sơn Kim Land, Phúc Đạt Land và Gateway Berkeley) là có cùng một 1 người người đại diện theo pháp luật là ông Nguyen Thanh Oai (sinh năm 1957, quốc tịch Mỹ). Cá nhân này cũng đứng tên đại diện pháp luật một loạt các công ty khác có quan hệ với Sơn Kim Group như Serenity Sky Villas, Highgate… Công ty Bất động sản Sơn Kim cũng từng là cổ đông chi phối của Sơn Kim Land, Gateway Berkely và TTSV.

Trước đó, trong thời gian thực hiện dự án trên các thông tin về cơ cấu tài chính của Sơn Kim Land đều ghi nhận rõ số cổ phần mà doanh nghiệp này đang sở hữu tại Quốc Lộc Phát, TTSV với tỷ lệ 10% và 99,06%.

Qua đó có thể thấy, hóa ra cái tên Quốc Lộc Phát chỉ là cái vỏ, còn thực chất bên trong DN này hoàn toàn là 100% là Sơn Kim Land, tức Sơn Kim Land mới thực sự là ông chủ của Dự án The Metropole Thủ Thiêm. Và Quốc Lộc Phát chỉ là vỏ bọc che đậy cho DN này trước sai phạm “sử dụng đất không qua đấu giá”.

Thâu tóm thành công The Metropole Thủ Thiêm, tiến hành huy động 1.000 tỷ thông qua Phúc Đạt Land để triển khai dự án. Sự lòng vòng trong các thương vụ mua bán cổ phần của Sơn Kim Land hóa ra đều nhằm một mục đích: che giấu tình hình tài chính đầy bất ổn. Đường Hai Chiều sẽ tiếp tục thông tin vào phần sau.

Đường Hai Chiều