Trương Huệ Vân giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột hàng nghìn tỷ đồng như thế nào?

Sáng 5/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Trong vụ đại án của Vạn Thịnh Phát, để có thể tham ô số tiền khổng lồ như vậy đều là nhờ vào sự trợ giúp tích cực của người cháu gái, bà Trương Huệ Vân.

Theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Huệ Vân khai, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Nơi đăng ký thường trú ở đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và ở đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Trước khi bị bắt, bị cáo Tổng giám đốc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor.

Vì là cháu ruột của Trương Mỹ Lan nên Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh trong “hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát”.

Các chức vụ mà Vân tham gia như: tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria.

Trước khi bị bắt, Vân đứng tên cho 35 doanh nghiệp, với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.

Theo kết luận, năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Bà Lan giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành công ty này thông qua Nguyễn Phi Long, tổng giám đốc cùng với Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng.

Quá trình hoạt động, chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Ngoài ra, bà Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty “ma” để vẽ ra phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood. Việc này nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho hoạt động của Vạn Thịnh Phát và các mục đích của Lan, Vân, kết luận nêu.

Quá trình điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn.

Tuy nhiên, C03 cáo buộc khi cần trả nợ thì nữ tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ cho chính SCB.

Tính đến ngày 17.10.2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỉ đồng (gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỉ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỉ đồng). Do các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng (dư nợ gốc từ ngày 9.11.2020 đến ngày 7.10.2022 là hơn 2.809 tỉ đồng – giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay hơn 1.720 tỉ đồng), gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc đủ căn cứ xác định nữ tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “tham ô tài sản”.

Vân chịu trách nhiệm liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, cơ quan điều tra đã kê biên tài khoản ngân hàng, bất động sản, 22 tài sản gồm du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân đứng tên.

Đến nay cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan đã tự nguyện nộp lại hơn 1 tỉ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 5/3 đến 29/4. Tuy nhiên, ông Toản cho biết, nếu xét thấy quá trình diễn biến, tranh tụng diễn ra nhanh hơn, HĐXX có thể kết thúc phiên tòa trước ngày 29/4; trường hợp có nhiều diễn biến sẽ kéo dài qua mốc thời gian dự kiến. Bên cạnh đó, nếu cần thiết HĐXX vẫn sẽ làm việc cả thứ 7 và chủ nhật. Kế hoạch sẽ được thông báo vào ngày thứ 6 mỗi tuần.

Bảo Trâm