Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – “Bông hồng gai” cùng chồng và em trai đều nằm trong “hồ sơ mật” trốn thuế của Panama
Hồ sơ Panama có thể hiểu nôn na là tài liệu mật, được điều tra độc lập, công bố những gian lận về thuế, thông tin về hành vi rửa tiền và trốn thuế của hàng loạt chính trị gia, các tổ chức giàu có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia – điều mà cơ quan chức năng của chính quyền “không biết”. Đó là lý do mỗi lần hồ sơ được công bố là cả thế giới đều rúng động.
Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” đã tạo nên cơn “địa chấn” tài chính toàn cầu
“Hồ sơ Panama” đã từng tiết lộ 12 nguyên thủ quốc gia, 128 chính khách và quan chức thân cận của người đứng đầu một số quốc gia. Sức ảnh hưởng của nó khiến Thủ tướng Anh đã phải công bố chi tiết thu nhập cá nhân để trấn an dư luận; Thủ tướng Iceland David Gunnlaugsson, Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha José Manuel Soria cùng tuyên bố từ chức cho thấy việc có liên quan đến trốn lậu thuế.
Nhiều người có trong danh sách hồ sơ Panama đã “nhảy đổng lên”, phủ nhận sai phạm. Nhưng điều đó càng làm cho cuộc chiến đẩy mạnh. Tại châu Âu, Trưởng đoàn nghị sĩ đảng Cánh tả tại Quốc hội Đức S. Wagenknecht đã yêu cầu xem xét thành lập Ủy ban điều tra ở Quốc hội nhằm điều tra việc trốn thuế cũng như có những hành động cứng rắn và kiên quyết đối với các ngân hàng tiếp tay cho việc trốn thuế – ngay sau Panama đưa ra danh sách có liên quan.
Tại Trung Quốc, người thân của một số quan chức cũng được nêu tên trong hồ sơ Panama. Lý Thánh Bát, con rể của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Trương Cao Lệ được cho là sở hữu ba công ty tại thiên đường thuế British Virgin Islands, Tăng Khánh Hoài, em của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Tăng Khánh Hồng, Giả Lệ Thanh, cháu dâu của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn cũng có liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca. Trong danh sách cũng có ngôi sao điện ảnh quốc tế Thành Long, tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành và trùm bất động sản Lý Triệu Cơ.
Phần lớn những cái tên quan trọng trong hồ sơ là chính trị gia, quan chức nổi tiếng và doanh nhân có tiếng tăm. Rúng động tại Việt Nam, gia tộc tập đoàn SAVICO cùng một lúc có tới 3 người gồm Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng và em trai Nguyễn Cảnh Sơn đều nằm trong danh sách hồ sơ trốn thuế của Panama. Dĩ nhiên là gia đình Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã bát hết các thông tin từ Panama gây bất lợi cho bà và gia tộc.
Ông Nguyễn Thanh Hùng (TRÁI), và Nguyễn Thị Phương Thảo (GIỮA) và em trai bà Phương Thảo (PHẢI) – ông Nguyễn Cảnh Sơn. Tất cả đều nằm trong hồ sơ Panama
* Cả vợ và chồng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, và em trai bị Panama gọi tên: Họ đang nắm vị trí gì?
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, Phó chủ tịch HĐQT HDBank, Chủ tịch HĐQT Sovico Holdings, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Phú Gia, Chủ tịch Công ty Địa Ốc Phú Long…
Chồng của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng là thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) do Thủ tướng phê chuẩn, Chủ tịch sáng lập Công ty CP SOVICO, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Hàng không VietJet;
Em trai của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên sáng lập, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Văn phòng phía Bắc và khối Bất động sản của Sovico Holdings, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Thai, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An – những đơn vị thành viên của Sovico Holdings.
Jeffrey Sachs, nhà kinh tế Mỹ là cố vấn đặc biệt cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon khi ấy, khẳng định: “Chúng ta chẳng cần Hồ sơ Panama cũng biết nạn gian lận thông qua các thiên đường thuế đang tràn lan”.
* HDBank từng nằm trong danh sách thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và “ẩn số” tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo
HDBank – ngân hàng được điều hành bởi tỷ phú Nguyễn Phương Thảo từng nằm trong danh sách thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
HDBank từng bị phát hiện sai phạm nhưng cố tình chây ỳ, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng “khuyên” HD Bank nên thành khẩn và trung thực trong quá trình thanh tra và điều tra
Cũng trong năm 2021, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đã phát hiện HDBank vi phạm các qui định về mức trần lãi suất huy động vốn tối đa. HDBank dưới sự lãnh đạo của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã “cãi chày cãi cối”, lồng lộng ra thông cáo báo chí khẳng định “không có chủ trương huy động vượt trần lãi suất”.
Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đã ra hẳn văn bản yêu cầu lãnh đạo HDBank chỉ đạo các đơn vị có liên quan hợp tác chặt chẽ và thành khẩn khai nhận những hành vi vi phạm qui định về mức trần lãi suất huy động vốn tối đa với Cơ quan này và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Văn bản số 7589/NHNN-TTGSNH do Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Dương Quốc Anh ký còn yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc HD Bank tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, xử lý nghiêm khắc những tập thể, cá nhân đã vi phạm và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 14/10/2021.
Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đã có quyết định thanh tra đột xuất HD Bank mở rộng sang Hội sở chính và một số chi nhánh của ngân hàng này. Ngân hàng Nhà nước “khuyên” HD Bank nên thành khẩn và trung thực trong quá trình thanh tra và điều tra. Cuối văn bản số 7589 còn cho biết đây có thể sẽ là “tình tiết để xem xét giảm nhẹ mức độ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”
Trước đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra đột xuất theo Quyết định của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng đã xác định rõ Chi nhánh Tân Bình của HD Bank đã vi phạm các qui định về mức trần lãi suất huy động vốn tối đa.
* Thông số “đen thui” khác hoàn toàn kết quả “hồng như nhung” mà tập đoàn SAVICO công bố
Dữ liệu Đường Hai Chiều có được, theo báo cáo tài chính bán niên 2023 (1/1/2023 – 30/6/2023), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico (Sovico Group) do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT có vốn chủ sở hữu đạt gần 50.790 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,15 lần, tương ứng nợ phải trả ở mức hơn 109.000 tỷ đồng, tăng hơn 64.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.
Đáng chú ý, trong Quý II/2023, Tập đoàn Sovico phải gia hạn trái phiếu, mặc dù 6 lô trái phiếu này chỉ có tổng giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tập đoàn này luôn báo lãi, báo tăng trưởng và báo lợi nhuận cao ngất.
Trong Quý III/2023, BHXH TP.Hà Nội cũng công bố Vietjet do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT đã nợ bảo hiểm người lao động hơn 8,4 tỷ đồng, gồm: BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp.
Bình luận (0)